Xét xử vụ án ngân hàng TMCP Đại Tín với những tình tiết đáng chú ý nhất mối quan hẹ về Hứa Thị Phấn và Phương Trang.
10h: Thư ký của bà Phấn khẳng định không tham gia các cuộc họp gia đình của bà Phấn
Luật sư Thơ xét hỏi bị cáo Loan.
Bị cáo Loan khẳng định không có ký chứng từ nộp tiền liên quan các cá nhân như Trần Khai Nam, Trần Huyền Chân, Nguyễn Kim Hiếu…. Bà Loan chỉ viết tên vào các chứng từ của ông Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường. Bà không tham gia các cuộc họp liên quan đến gia đình bà Phấn.
Luật sư Thơ yêu cầu triệu tâp điều tra viên, HĐXX cho biết việc này là không cần thiết.
Trả lời các luật sư, Bị cáo Loan cho hay mình không biết về vấn đề Công ty Phương Trang không trả lãi nhưng vẫn muốn vay tiếp. Mục đích vay là có thật hay không là do Ngân hàng thẩm định.
Bị cáo Loan khai ông Luận, ông Quan thường xuyên vay tiền của bà Phấn. Ngân hàng chỉ lập chứng từ vay mượn. Phương Trang đã đồng ý việc vay tiền ngân hàng trả tiền cho bà Phấn nên mới xảy ra việc cấn trừ. Theo bà, việc Phương Trang cho rằng bà Phấn lấy tiền của Ngân hàng là không đúng, họ vay tiền ngân hàng thì phải trả ngân hàng. Việc vay của cô Phấn là chuyện riêng.
9h45: Tiếp tục hé lộ những giao dịch cá nhân của bà Phấn và lãnh đạo Công ty Phương Trang
Luật sư Lưu Văn Tám (bào chữa cho bà Phấn) hỏi bi cáo Loan:
Bị cáo Loan khai có tham gia vào buổi làm việc với Công ty Phương Trang, bà Phấn, ông Quan và ông Luận tại tầng 6 Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Nam Giang. Bà không biết nguồn tiền nào để Phương Trang trả nợ cho bà Phấn.
Bà cho biết sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết Phương Trang dùng tiền ngân hàng Đại Tín để trả nợ cho bà Phấn. Nhóm Phương Trang đồng ý việc cấn trừ…Bà không nghĩ đó là thu chi cấn trừ khống, nếu không đồng ý thì đâu có việc xảy ra ngày hôm nay.
Về việc ký nhận tiền của Phương Trang thì bị cáo cho biết có nhận tiền thì mới ký. Nếu nói bà Phấn lừa thì Công ty Phương Trang đã khởi kiện ngay từ đầu. Việc vay tiền của nhóm Phương Trang đối với bà Phấn không có thế chấp.
"Bị cáo biết số nợ mà nhóm phương Trang đang nợ nhóm Phú Mỹ hơn 748 tỷ đồng. Việc ông Luận tặng chiếc xe Maybach cho bà Phấn có thật. Bà Phấn có tặng lại 1 căn hộ ở Pearl House" - bà Loan khai.
Mục đích khoản tiền vay 2.000 đồng trái phiếu Công ty trường Vỹ là để trả tiền mua dự án Bình Điền của bà Phấn. Bị cáo không giúp bà Phấn trong việc này.
Trong lúc trả lời các câu hỏi của các luật sư bị cáo Loan có dấu hiệu sức khỏe không được tốt, ho liên tục.
9h30: Luật sư Phan Trung Hoài tiếp tục hỏi bị cáo Bùi Thị Kim Loan.
Bị cáo Loan cho biết khi lấy cung không phải lúc nào cũng có mặt Luật sư bào chữa bị cáo. Bà Loan cũng không trả lời khi luật sư hỏi về việc có được giải thích quyền, điều luật và nội dụng khởi tố và cam đoan khi lấy cung không?
Liên quan hơn 4.400 tỷ đồng hạch toán với các công ty Phương Trang, bị cáo không nhớ nội dung khai với cơ quan điều tra. Bà Loan cho biết chỉ nhớ bà Phấn có nói có khoản tiền Phương Trang trả nhờ yêu cầu lập bảng kê trả nợ đến hạn. Bà không nhận tiền mặt từ Công ty Phương Trang.
Bà Loan khai có nói nhờ các nhân viên Ngân hàng thu nợ liên quan đến công ty Phương Trang đến hạn. Bà cho biết Công ty Phương trang có đóng lãi nhưng không biết rõ về thỏa thuận khoản vay giữa ông Luận và Bà Phấn.
Bà Loan xin phép không trả lời khi luật sư đưa ra lời khai của bà tại cơ quan điều tra về việc giao dịch cấn trừ của Phương Trang và ngân hàng.
9h10: Thư ký của bà Phấn khai bị điều tra viên đe doạ nhiều lần
Luật sư Thanh Thảo (bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan) tiếp tục xét hỏi.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Phấn) cho biết sức khỏe của mình không ổn định, tinh thần hoảng loạn lúc nào làm việc với cơ quan điều tra điều trong tinh thần mệt mỏi. Tại thời điểm lấy lời khai, bị cáo được tại ngoại. Những lúc lấy cung, điều tra viên không có sửa lại lời khai theo bị cáo yêu cầu, đặc biệt những lúc không có luật sư.
Bà Loan khai bị điều tra viên đe doạ nhiều lần như hỏi: "Chị có muốn như Huyền Như hay không? Đẻ con trong tù hay không?". Đồng thời, VKS cũng không có đến để xem xét lại lời khai của bị cáo.
Liên quan đến chuyển du lịch Hàn Quốc, bị cáo Loan khai 2 vợ chồng không tham gia chuyến du lịch đó. Về việc giấy nhận nợ nhóm Công ty Phương Trang có ký tên bị cáo Loan do bà Phấn bị bệnh nên nhờ bị cáo. Bà cũng khẳng định không biết gì về thảo thuận giữa ông Cao, bà Phấn và ông Luận.
Luật sư Thảo xin có ý kiến: Do điều kiện vật chất đang sửa chữa và cúp điện của phòng nên không tốt cho em bé nên Luật sư xin phép bị cáo Loan về sớm.
8h50: HĐXX cho phép tất cả các Luật sư được tiếp cận chứng cứ do Luật sư của bà Phấn cung cấp
HĐXX cho biết đã nhận lại tài liệu chứng cứ Luật sư Trương Thị Minh Thơ cung cấp từ VKS Nhân dân TP HCM. HĐXX cho phép tất cả luật sư muốn tiếp cận thì sẽ được tiếp cận.
VKS thông báo việc cung cấp tài liệu của Luật sư Thơ không có yêu cầu của bà Hứa Thị Phấn nên hoàn toàn không có căn cứ trong phiên tòa. Bên cạnh đó, thời gian cuộc trò chuyện là thời điểm cơ quan điều tra có đến làm việc với bà Phấn nhưng không tiếp xúc được. Theo đó, VKS yêu cầu Luật sư Thơ chịu trách nhiệm về tài liệu văn bản 48 trang, 19 tấm hình được Luật sư ký tên.
Theo văn bản, VKS không chấp nhận toàn bộ tài liệu song để đánh giá khách quan hội đồng xét xử cho phép các luậ sư tiếp cận văn bản 48 trang riêng usb được niêm phong. Bắt đầu từ sáng nay, các luật sư có quyền tiếp xúc.
Các bị cáo có mặt tại phiên tòa (Ảnh: MA)
Sau 3 ngày xem xét, sáng nay (21/5) HĐXX công bố kết quả đánh giá liên quan đến file ghi âm và bản ghi chép dài 48 trang do Luật sư Trương Minh Thơ cung cấp vào chiều ngày 16/5.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét